Una revisión de la fuente de fondos nos ayuda a garantizar que los fondos utilizados para comprar monedas de oro en nuestra plataforma sean legítimos y se alineen con nuestros requisitos de cumplimiento.

Una revisión de la fuente de fondos es simplemente una solicitud que le solicitamos para que demuestre que los fondos que utiliza provienen de fuentes legítimas, como su salario, ganancias comerciales, préstamos bancarios, etc. Nos interesa principalmente garantizar que los fondos se hayan obtenido legalmente, por lo que la fuente específica no nos importa.

Garantizar la integridad de la plataforma y el cumplimiento de las leyes es nuestra máxima prioridad. Tenemos la obligación legal de prevenir delitos financieros como el fraude, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para lograrlo, empleamos diversos sistemas y procesos, incluidos los automatizados, supervisados por nuestro equipo de especialistas en cumplimiento.

Ocasionalmente, nuestro equipo de cumplimiento debe realizar revisiones del origen de los fondos de los clientes, incluso si no han cometido ninguna infracción. Estas revisiones son procedimientos rutinarios exigidos por las leyes y regulaciones que cumplimos. Le solicitamos su paciencia y cooperación en este asunto, ya que nos permite mantener una plataforma de entretenimiento segura y divertida para todos.

Nota: Tenga la seguridad de que nuestro Equipo de Cumplimiento accederá exclusivamente a la documentación que envíe como parte de este proceso. Sus datos solo se recopilarán y utilizarán de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.